上報(bào)現(xiàn)金或貨幣工具的跨國轉(zhuǎn)移目的:評(píng)估銀行是否遵守上報(bào)跨國轉(zhuǎn)移現(xiàn)金或貨幣工具相關(guān)的法律法規(guī)要求。1.確定銀行是否實(shí)際將金額超過10000美元的現(xiàn)金及其他貨幣工具一次性通過運(yùn)輸、郵寄或裝運(yùn)等方式帶出美國境內(nèi),或銀行是 (共 431 字) [閱讀本文] >>
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