特別措施目的:評估銀行是否遵守依照《愛國者法案》311條款所發(fā)布的與特別措施相關的法律法規(guī)要求。1.確定銀行國際業(yè)務的范圍以及銀行開展業(yè)務適用的國外管轄區(qū)域,特別強調的是國外代理行賬戶及轉付賬戶。2.如適用,確定銀行 (共 505 字) [閱讀本文] >>
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 特別措施目的:評估銀行是否遵守依照《愛國者法案》311條款所發(fā)布的與特別措施相關的法律法規(guī)要求。1.確定銀行國際業(yè)務的范圍以及銀行開展業(yè)務適用的國外管轄區(qū)域,特別強調的是國外代理行賬戶及轉付賬戶。2.如適用,確定銀行 (共 505 字) [閱讀本文] >>